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个人/企业摆账

大额摆账的条件

作者:上市公司审计过账 | 发布时间:2018-11-15

大额摆账就是资金方把资金暂时摆放到客户的账上以证明客户有一定的资金实力。摆账的途径就是资金方把以部分资金存入银行,但是存入资金时是以客户的名义进行存款的。资金方存入银行的资金虽然是以客户的名义但是只是名义上是客户的资产,客户只能查询,不能作为它用。
 
那么大额摆账的条件是什么?
 
  1.拿到对账单,或资金在客户或企业账上可以查询,显示自身资金实力;
 
  2.在摆账期内,客户或企业账面上的资金,只供查询之用,不得作其他用途;
 
  3.客户或企业有支付一定的贴息的能力;
 
  4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户或企业债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全。

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